Проверка сделок и контрагентов.
Проводим независимую оценку надёжности партнёров и условий сделки, чтобы защитить бизнес
от финансовых потерь и юридических рисков.- Проверяем контрагентов по финансовым, юридическим и репутационным показателям: долги,
судебные споры, признаки фиктивности, риск банкротства и проблемы с налоговой. - Оцениваем, способен ли партнёр выполнить обязательства и не создаст ли сделка угроз для компании.
- Анализируем договор: выявляем спорные условия, возможные риски и скрытые обязательства.
- Проверяем историю собственников и связанных компаний, чтобы исключить работу с «техническими»
фирмами и схемами. - Готовим рекомендации по безопасному заключению сделки: что прописать в договоре, какие документы
запросить, какие риски учитывать. - Помогаем выстроить систему регулярной проверки партнёров, чтобы вы всегда понимали, с кем можно
работать надёжно.
Стоимость проверки сделок и контрагентов
- Проверка сделки на соответствие законодательству.
- Оценка рисков её оспаривания или признания недействительной.
- Анализ правильности оформления документов.
- Глубокий анализ сделки на наличие мнимости, притворности или скрытых рисков.
- Проверка экономической обоснованности и реальности исполнения.
- Анализ цепочки участников и сторон сделки.
- Полная проверка контрагента: финансы, репутация, долговая нагрузка, риски банкротства.
- Оценка рисков заключения сделки с учётом состояния партнёра.
- Анализ условий сделки и слабых мест.
Проверка сделки на соответствие законодательству.- Оценка рисков её оспаривания или признания недействительной.
- Анализ правильности оформления документов.
- Подготовка одобрения крупной или заинтересованной сделки (если требуется).
- Рекомендации по корректировке условий и оформлению.
- Глубокий анализ сделки на наличие мнимости, притворности или скрытых рисков.
- Проверка экономической обоснованности и реальности исполнения.
- Анализ цепочки участников и сторон сделки.
- Проверка документов, расчётов и обоснований цены/условий.
- Подготовка рекомендаций по минимизации рисков и безопасному структурированию сделки.
- Полная проверка контрагента: финансы, репутация, долговая нагрузка, риски банкротства.
- Оценка рисков заключения сделки с учётом состояния партнёра.
- Анализ условий сделки и слабых мест.
- Проверка реальности деятельности компании и её способности выполнить обязательства.
- Подготовка вывода о безопасности сделки и рекомендаций по защите интересов заказчика.
Когда необходима проверка сделок и контрагентов?
Проверка партнёров перед заключением договора - чтобы избежать сотрудничества с компаниями, которые могут сорвать сроки, не выполнить обязательства или исчезнуть после получения оплаты.- Оценка контрагентов на признаки финансовой нестабильности - выявляем риски банкротства, долги, судебные споры, проблемы с налоговой, чтобы вы не попали в цепочку сомнительных сделок.
- Проверка легитимности и безопасности сделки - анализируем, нет ли в договоре условий, которые поставят бизнес под удар: штрафы, скрытые обязательства, риск оспаривания или признания сделки недействительной.
- Проверка реальности деятельности контрагента - оцениваем, существует ли компания фактически: сотрудники, активы, склады, опыт работы, реальное выполнение обязательств.
- Минимизация юридических и финансовых рисков - ранняя проверка контрагента позволяет избежать потерь, задержек поставок, доначислений налогов и блокировки счетов.
- Поддержка собственника в ключевых сделках - помогаем понять риски, оценить партнёров и принять взвешенное решение перед заключением договора.
Преимущества работы с нашей компанией:
- Индивидуальный подход – учитываем специфику отрасли, тип сделки, сумму контракта и ваши внутренние процессы.
- Глубокая проверка контрагентов - анализируем финансы, репутацию, активы, судебные споры, связи собственников и признаки фирм-однодневок.
- Прозрачная оценка сделки - показываем, какие условия договора могут быть опасны или требовать корректировки./li>
- Рекомендации по безопасности сделки - готовим конкретные шаги: что прописать, какие документы запросить, что изменить, чтобы защитить интересы компании.
- Поддержка собственника - вы получаете своевременную информацию и чёткие выводы, чтобы заключать только безопасные и выгодные сделки.
Выбирая нас для проверки сделок и контрагентов, вы получаете:
Понимание, с кем вы реально работаете.
Выявление скрытых рисков и проблем контрагента до подписания договора.
Проверку легитимности сделки и её юридической безопасности.
Рекомендации по корректировке условий договора.
Защиту от недобросовестных поставщиков и финансовых потерь.
ЗАКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ И ВЫГОДНЫЕ СДЕЛКИ — МЫ ПРОВЕРИМ КОНТРАГЕНТОВ И ЗАЩИТИМ ВАС ОТ РИСКОВ!
Многие компании держат «официальное» юрлицо с минимальными оборотами, а реальный бизнес ведут через скрытую фирму-двойника. Без проверки собственников и аффилированных лиц вы рискуете заключить договор не с тем, кто фактически выполняет работу.
Компания может выглядеть стабильной, но внутри уже находиться в предбанкротном состоянии: резкие изменения в балансе, странные налоговые схемы или зависимость от одного кредитора. Такие признаки не видны в обычной выписке ЕГРЮЛ, но обнаруживаются при глубоком анализе.
Даже если компания работает легально, банки могут относить её к категории «повышенного риска» и блокировать платежи. Вы можете подписать договор — и зависнуть с оплатой на месяцы, даже если сделка абсолютно честная.
Наш подход при оказании услуг по проверке сделок и контрагентов
После заключения договора за вашей компанией закрепляется эксперт, который изучает планируемую сделку, проверяет контрагентов и помогает сформировать безопасные условия договора.
Анализируем контрагента: финансовое состояние, долги, активы и риски банкротства, чтобы оценить его надёжность.
Проверяем собственников, аффилированных лиц и связанные компании, чтобы выявить скрытые связи и фирм-двойников.
Оцениваем реальность деятельности: наличие сотрудников, оборудования, складов и фактических операций.
Анализируем договор: выявляем рисковые условия, скрытые обязательства и возможные проблемы исполнения.
Проверяем налоговые и юридические риски, включая участие контрагента в сомнительных операциях и цепочках.
Оцениваем стоимость сделки, её экономическую обоснованность и корректность расчётов.
Выявляем признаки мнимости или притворности сделки и предлагаем безопасные альтернативы.
Анализируем риски по всей цепочке сделки: поставщики, посредники, внешний контур.
Готовим рекомендации по безопасному заключению сделки и защите интересов компании.
Гарантии при сотрудничестве с БухФинанс
Мы помогаем на любой стадии развитии вашего дела: от его регистрации в государственных и налоговых структурах до решения сложных вопросов с оптимизацией бюджета. Берём на себя любые финансовые задачи, которые перед вами стоят, и облегчаем вам жизнь, экономим время и расходы. С нами надёжно и безопасно! Находимся в Краснодаре, работаем по всей России.
Доказательством нашего профессионализма служит партнёрство с ООО «Global Finance» – компанией, которая заняла 3-е место в России в рейтинге Аналитического Рейтингового Агентства Бухгалтерских Услуг 2020 г.
Наши сотрудники
- Опыт работы более 15 лет в финансовом анализе, проверке контрагентов и оценке рисков в сферах: производство, торговля, ВЭД, услуги, строительство, логистика, интернет-бизнес, медицина и образование.
- Проверка контрагентов на финансовую устойчивость, риски банкротства, долги, судебные споры и признаки недобросовестности.
- Глубокий анализ сделок: выявление скрытых обязательств, рисковых условий договора и угроз для бизнеса.
- Оценка реальности деятельности партнёра: сотрудники, активы, склады, фактические операции и бизнес-процессы.
- Проверка собственников, аффилированных лиц и компаний-двойников для выявления скрытых схем и рисков.
- Анализ налоговых и юридических рисков, включая вероятность блокировок счетов по 115-ФЗ и участие в сомнительных цепочках.
- Оценка экономической обоснованности сделки, стоимости, расчётов и влияния на финансовое состояние компании.
- Подготовка рекомендаций по безопасному заключению сделки, корректировке условий договора и защите интересов собственника.
- Сопровождение сделок до завершения: контроль документов, анализ рисков и минимизация юридических угроз.
- Проверила более 700 контрагентов, выявив скрытые риски: долги, суды, фиктивные компании и фирмы-двойники.
- Предотвратила многомиллионные потери клиентов, выявив партнёров в предбанкротном состоянии до подписания сделки.
- Выявила десятки компаний, находящихся в «серых списках» банков, что спасло клиентов от блокировки платежей.
- Подготовила рекомендации по корректировке договоров, которые предотвратили споры, штрафы и риски недействительности сделок.
- Разработала систему внутренней проверки контрагентов для клиентов, снизив риски сделок на 40–70%.
- Предотвратила вхождение клиентов в сомнительные цепочки и схемы, из-за которых могла бы возникнуть налоговая ответственность.
- Помогла заключить десятки крупных контрактов безопасно и без дальнейших юридических последствий.
- Сопровождала клиентов на всех этапах анализа сделки — от проверки контрагента до безопасного подписания договора.
Наши кейсы
Компания расширяла географию продаж и выбирала нового регионального поставщика. Нужно было понять, справится ли тот с объёмом работ и не подведёт ли при запуске.
Результат
Клиент не стал рисковать запуском в новом регионе и выбрал другого поставщика. Запуск прошёл успешно, объёмы продаж вышли на плановые показатели без задержек.
Две компании планировали объединить активы и создать совместный бизнес. Руководство боялось, что у партнёра могут быть скрытые долги или налоговые риски.
Результат
Сделка была пересмотрена: клиент настоял на изменении условий, партнёр признал долги и согласился на другие условия участия.Клиент избежал значительных финансовых потерь и получил прозрачный бизнес-партнёрский договор.
Компания готовила строительный проект для расширения своих производственных площадей. Нужно было убедиться, что подрядчик способен выполнить работы в срок и без рисков «заморозить» стройку.
Результат
Клиент отказался от подписания договора с этим подрядчиком. Была выбрана компания с более устойчивыми финансовыми показателями. Стройку завершили в срок, без штрафов и остановок. Клиент выбирал посредника для импорта товара из Азии. Основной страх — возможные претензии от ФНС или проблемы на таможне, если контрагент ненадёжный.
Результат
Мы порекомендовали отказаться от работы с этим посредником. Клиент выбрал фирму с прозрачной историей и стабильной финансовой деятельностью. Импорт был проведён корректно, без задержек и штрафов. Клиент собирался приобрести оборудование на 4,5 млн ₽ у малоизвестной компании. Продавец требовал 100% предоплату, что вызвало сомнения: не окажется ли фирма однодневкой?
Результат
Клиент полностью отказался от сделки. Найден другой поставщик, который предоставил товар без предоплаты. Компания избежала риска потери 4,5 млн ₽ и попадания в цепочку сомнительных операций. Компания планировала заключить годовой контракт на 18 млн ₽ с новым поставщиком. Контрагент выглядел солидно, но у руководства было ощущение риска: слишком быстро прислали договор, настаивали на предоплате и неохотно отвечали на вопросы.
Результат
Мы подготовили подробное заключение с оценкой вероятности неисполнения обязательств. Компания отказалась от сделки и выбрала альтернативного партнёра. Клиент избежал риска потери 18 млн ₽, а также — остановки производства.Отзывы о нас
Почему нас выбирают
Наши клиенты доверяют нам проверку сделок и контрагентов, потому что уверены: мы выявляем скрытые риски, защищаем бизнес от недобросовестных партнёров и помогаем заключать только безопасные сделки.
Наши партнеры
Похожие услуги
Часто задаваемые вопросы
• блокировки счетов,
• доначислений налогов,
• уголовной ответственности за «фиктивные» операции,
• потери денег.
Мы анализируем происхождение активов, контрагентов по цепочке, структуру расчётов и признаки технических компаний, чтобы исключить такие угрозы.
• скрытые обязательства,
• штрафы,
• односторонние изменения условий,
• риски недействительности сделки,
• отсутствие ключевых защитных пунктов.
Мы проверяем договор на юридические, налоговые и финансовые риски и предлагаем безопасные корректировки.
Мы анализируем:
• резкие изменения баланса,
• пропавшие активы,
• зависимость от одного кредитора,
• технические налоговые схемы,
• низкую ликвидность,
• сомнительные денежные потоки.
Даже успешная компания может быть в предбанкротном состоянии — глубокая проверка позволяет выявить это заранее.
Мы проверяем то, что скрыто от стандартных сервисов: суды, долги, аффилированность, фирмы-двойники, финансовые показатели, признаки предбанкротного состояния, риски блокировки счетов.
Это помогает выявить ненадёжного партнёра ещё до заключения сделки.
